La demanda alega que el banco sabía de las acusaciones contra el delincuente sexual y financiero convicto ahora fallecido, es decir, pagar para que niñas y mujeres jóvenes menores de edad fueran traídas a su casa desde 2006.
Mary Erdoes, la actual jefa de gestión de activos de JPMorgan, dijo bajo juramento en una declaración reciente que la compañía de servicios financieros con sede en Nueva York sabía de las acusaciones siete años antes de romper los lazos con Epstein en 2013, informó el Financial Times.
La publicación pudo revisar partes recién no editadas de una demanda presentada contra el banco por las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), donde Epstein era propietario del infame complejo en su isla privada de Little St. James.
«En 2010, los funcionarios de cumplimiento de JPMorgan decidieron que Epstein ‘debería irse'», escribieron los abogados en los documentos, pero los ejecutivos del banco no actuaron durante tres años.
El financiero compró la isla de Little St. James en 1998 y fue propietario de la propiedad hasta su muerte en 2019.
Epstein organizó fiestas en su isla, con invitados como el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés, hijo de la difunta reina Isabel II del Reino Unido.
Un piloto que anteriormente trabajó para Epstein testificó que había visto a ambos hombres, así como al actor Kevin Spacey y otros, en el avión privado de Epstein.
Epstein murió en su celda de la ciudad de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte fue declarada un suicidio por ahorcamiento.
Acusado de facilitar los crímenes de Epstein
Dos demandas de una víctima anónima de Epstein y funcionarios de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos acusan a JPMorgan Chase de beneficiarse financieramente de su relación con Epstein.
Forbes informó el 3 de abril que las USVI presentaron una queja alegando que los ejecutivos de JPMorgan Chase sabían lo suficiente sobre el «interés de Epstein en las chicas jóvenes» que podían bromear al respecto.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están buscando daños y perjuicios de JPMorgan, alegando que se benefició de la trata de personas al continuar reteniendo a Epstein como cliente incluso después de que fue arrestado por procurar niñas menores de edad para tener relaciones sexuales con hombres poderosos en Florida en 2006.
En una audiencia en el caso de USVI contra JPMorgan a principios de este mes, un abogado que representa a USVI argumentó que Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, «sabía en 2008 que su cliente multimillonario [Jeffrey Epstein] era un traficante sexual».
Dimon, quien ha dirigido el banco de inversión desde 2005 y es uno de los ejecutivos más poderosos de Wall Street, supuestamente tenía amigos en común en el mundo financiero con Epstein, que se remontan a la década de 1980.
Sin embargo, según el Financial Times, no hay registro de comunicaciones directas entre Dimon y Epstein, quien trabajó con JPMorgan Chase entre 1998 y 2013.
La abogada, Mimi Liu, también declaró que el ex ejecutivo de JPMorgan Jes Staley estaba al tanto de las acusaciones sobre Epstein, pero señaló: «Este caso no fue solo Jes Staley … Habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina a la suite ejecutiva».
Staley enfrenta una demanda del banco por no revelar su propia presunta participación en los delitos sexuales de Epstein.
Liu afirmó además que «Staley sabía, Dimon sabía, JPMorgan Chase sabía» sobre las actividades criminales de Epstein.
Dimon de JPMorgan alega ignorancia
JPMorgan Chase ha negado que su CEO supiera sobre las advertencias de su departamento de cumplimiento con respecto a sus asociaciones con Epstein y que facilitara sus operaciones de tráfico sexual.
El banco intentó que se desestimara la demanda, pero un juez federal dictaminó que el caso podía proceder.
Las nuevas quejas contra JPMorgan se producen después de que los albaceas del patrimonio de Epstein acordaron resolver una demanda con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos a fines de 2022 por violaciones relacionadas con las leyes del territorio de los Estados Unidos contra el fraude, el tráfico sexual y la explotación infantil.
El patrimonio acordó pagar $ 105 millones y la mitad de los ingresos obtenidos de la venta de la isla de Epstein, junto con $ 450,000 para remediar el daño ambiental alrededor de Great St. James, otra isla propiedad de Epstein.
Dimon, quien ha negado estar involucrado en cualquier revisión de la cuenta de Epstein, será interrogado bajo juramento para una declaración en mayo sobre su conocimiento de la decisión de JPMorgan de retener a Epstein.
El CEO le dijo a CNN la semana pasada que la institución financiera tiene «algunos de los mejores abogados del mundo» trabajando en cumplimiento «que revisan todas estas cosas y toman decisiones en ese momento basadas en lo que saben».
Cuando se le preguntó si el banco debería haber mantenido a Epstein como cliente después de su condena en 2008, Dimon respondió que «la retrospectiva es un regalo fabuloso».
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Mientras tanto, el cofundador de Google, Sergey Brin, el presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, y el titán inmobiliario Mortimer Zuckerman han sido citados para obtener información relacionada con el caso, según Forbes.
Las autoridades de las islas también le pidieron al ex presidente de Disney, Michael Ovitz, que cumpla con la investigación.
